Velika akcija širom Evrope: Prodali milion lažnih Samsung mobitela i zaradili 300 miliona eura

Akciju su sprovele carinske, policijske i porezne vlasti u saradnji s Evropskim javnim tužilaštvom (EPPO), prenose njemački mediji WDR, NDR i Süddeutsche Zeitung (SZ).

Istražitelji pretresli 160 nekretnina širom Evrope, a tokom vikenda je uhapšeno sedam osoba. Fokus operacije bio je u njemačkoj pokrajini Sjeverna Rajna-Vestfalija.

U Dizeldorfu su specijalne carinske snage uhapsile 43-godišnjeg ukrajinskog državljanina Oleksija S., koji se tereti da je osnovao kriminalnu organizaciju zajedno s Eugenom R., državljaninom Moldavije. Obojica osumnjičenih već imaju ranije presude za prevare.

Prema povjerljivim dokumentima iz istrage, osumnjičeni su od 2017. godine razvili složenu šemu. Na azijskim i arapskim tržištima kupovali su polovne i stare dijelove mobitela, koji su potom detaljno čišćeni i ponovo sastavljani u radionicama u Dubaiju i Hong Kongu.

Uređaji su pakovani u kutije i profesionalno pečaćeni tako da se izvana nisu mogli razlikovati od originalnih novih Samsungovih modela. Potom su uvezeni u EU i prodavani putem online platformi poput Amazona - najviše nesvjesnim kupcima u Njemačkoj.

Grupa je na ovaj način ostvarila prihod od najmanje 300 miliona eura, prodavši oko milion takvih uređaja.

Pored prevare kupaca, grupa se tereti da je samo u Njemačkoj utajila najmanje 24 miliona eura poreza.

Telefoni su u EU ulazili preko Nizozemske, odakle su samo na papiru slani u zemlje Istočne Evrope kako bi se izbjeglo plaćanje uvoznog PDV-a. U stvarnosti, mobiteli su direktno prevoženi u njemačka skladišta, poput onog u Krefeldu. Da bi se prikrili tragovi, roba je fiktivno prebacivana preko niza lažnih kompanija.

Pojedini kupci su se na internetu žalili na česta ponovna pokretanja mobitela i nepravilnosti, a provjerom ID-a kod Samsunga utvrđeno je da uređaji uopće nisu novi. Uprkos tome, jedna od ključnih kompanija u mreži, "FBA Services BV", imala je visoke ocjene na Amazonu.

Prikupljeni novac osumnjičeni su ulagali u luksuz. Istražitelji su tokom mjera prisluškivanja zabilježili kako Oleksiy S. s agentom za nekretnine dogovara kupovinu objekta s budžetom od tri miliona eura.

Njegov partner Eugen R., koji često boravi u Dubaiju, vozio je luksuzni Rolls-Royce Cullinan Black Badge, čija je početna cijena viša od 400.000 eura.

Čitava prevara počela se razotkrivati prošle godine zahvaljujući anonimnoj dojavi upućenoj jednoj logističkoj kompaniji i Carinskom istražnom uredu u Essenu. Nakon toga je pokrenuta obimna međunarodna istraga koju zbog prekograničnog karaktera vodi EPPO.